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2020年kok官方体育app下载检察机关起诉金融犯罪案件291件587人

  新华网kok官方体育app下载7月29日电(韩梦霖)7月29日,kok官方体育app下载市检察院召开新闻发布会,发布《2020年度kok官方体育app下载市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(以下称《白皮书》)。这是kok官方体育app下载市检察院第二次发布《惩治金融犯罪白皮书》●!栋灼な椤废允荆2020年全市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人,批准逮捕143件253人;受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人,起诉291件587人;受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。

  据kok官方体育app下载市检察院检察四部主任肖波介绍,2020年,按照最高检的统一部署,全市检察机关出台《关于贯彻落实高检院“三号检察建议”工作方案》,部署重点任务,明确落实时间,着力打好防范化解重大金融风险攻坚战,取得一定工作成效。

  为共同防范化解重大金融风险,加强金融检察与金融监管常态化协作配合,2020年6月1日,kok官方体育app下载市检察院、kok官方体育app下载银保监局签署《关于在惩治金融犯罪、防范化解重大金融风险中进一步加强协作配合的会议纪要》,双方建立金融案件会商制度、金融风险通报制度、从业人员违法信息共享制度、案件双向移送制度、专家咨询制度、联合培训宣传制度等六项协同防范金融风险工作新机制。

  为加强对全市洗钱案件办理工作的联合督导,2020年8月26日,由kok官方体育app下载市检察院牵头,联合kok官方体育app下载市监委、kok官方体育app下载市高级人民法院、kok官方体育app下载市公安局、人行kok官方体育app下载营管部、kok官方体育app下载海关等五家单位共同出台《关于加强惩治洗钱犯罪工作的通知》,之后六家单位又在市检察院召开kok官方体育app下载市惩治洗钱犯罪工作推进会,强化跨部门惩治洗钱犯罪的工作职责,切实加大联合惩治洗钱犯罪的工作合力。

  2020年,全市检察机关在办理金融犯罪案件中追赃挽损2000余万元,向金融机构发送金融检察建议3份,推动金融机构完善贷款“三查”的“制度笼子”。此外,广泛开展法律服务、风险防控、犯罪预防等普法宣传专项活动,共组织、参与大型宣传活动68次,参与群众1万余人。

  据介绍,2020年,kok官方体育app下载市金融犯罪案件主要呈现六大特点:非法集资犯罪手法不断翻新,出现使用寄售返本、债事化解服务手段的新型集资模式,传染效仿性强;新型网络传销发展为虚拟化传销模式,即以投资理财、外汇买卖等为名目,出现金融理财类、外汇买卖类传销等新型传销模式;以虚拟货币、数字货币等新概念为幌子,极力包装项目可上市、可交易、可流通、可获得高额回报,投资人易受迷惑;场外配资成为证券犯罪高发点,备案私募基金沦为非法集资的新手段;网络违规发放贷款以及骗贷成为新的金融风险点;金融犯罪催生“黑灰产业链”,金融犯罪呈现全链条运行。

  为此,《白皮书》就当前金融检察中发现的问题,提出了进一步完善金融法规体系、大力推进金融科技监管、加大对金融犯罪的“黑灰产业链”的打击力度、进一步完善追赃挽损工作机制等建议。

编辑: 张青
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